ວິທີການປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງຂອງອະດີດຜູ້ຖື Cryptocurrency

ການຕິດຕາມຜູ້ຖື cryptocurrency ໃນອະດີດແມ່ນອີງໃສ່ການວິເຄາະປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາ blockchain ແລະກິດຈະກໍາ wallet. ຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງ Blockchain ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 82 ລ້ານຜູ້ໃຊ້ກະເປົາເງິນ blockchain ທົ່ວໂລກໃນເດືອນເມສາ 2023, ເຕັກໂນໂລຢີຍັງສືບຕໍ່ປະຕິວັດດ້ານການເງິນ. ຄວາມສາມາດໃນການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທະນາຄານ 30% ເສີມຂະຫຍາຍການອຸທອນຂອງຕົນສໍາລັບການຕິດຕາມທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບ.

Key Takeaways

• ບັນທຶກ Blockchain ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຊອກຫາເຈົ້າຂອງທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຂົາສະແດງລາຍລະອຽດທີ່ຊັດເຈນຂອງທຸລະກໍາທັງຫມົດແລະສາມາດສັງເກດເຫັນການກະທໍາທີ່ແປກປະຫຼາດ.
• ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ Etherscan ແລະ Blockchair ຊ່ວຍເຫຼືອກວດເບິ່ງບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຕິດຕາມເງິນແລະສະແດງຮູບແບບຕະຫຼາດ.
• ການຕິດຕາມທີ່ດີປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະກົດຫມາຍ. ໃຊ້ຂໍ້ມູນຢ່າງລະມັດລະວັງສະເໝີ ແລະຢ່າໃຊ້ລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວໃນທາງທີ່ຜິດ.

ແນວຄວາມຄິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຕິດຕາມ Cryptocurrency ອະດີດຜູ້ຖື

ປະຫວັດທຸລະກໍາ Blockchain

ປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາ Blockchain ປະກອບເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງການຕິດຕາມ cryptocurrency. ແຕ່ລະທຸລະກໍາຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ blockchain, ສ້າງບັນຊີລາຍການທີ່ໂປ່ງໃສແລະບໍ່ປ່ຽນແປງ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນໃນທົ່ວ wallets ແລະກໍານົດຮູບແບບ. ຕົວຢ່າງ:

• ໄດ້Mt. Gox Scandalສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການວິເຄາະ blockchain ເປີດເຜີຍວິທີການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ໃຊ້ໂດຍແຮກເກີເພື່ອລັກ bitcoins.
• ໃນBitfinex Hack, ນັກສືບສວນໄດ້ຕິດຕາມ bitcoins ຖືກລັກໂດຍການວິເຄາະກະແສທຸລະກໍາ.
• ເຄື່ອງມືເຊັ່ນຮູບສ້ວຍຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສາກົນໂດຍການກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາຕໍ່ກັບຕົວຊີ້ວັດຄວາມສ່ຽງ.

ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາ blockchain ໃນການກໍານົດກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສແລະການຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ການຕິດຕາມ Wallet ແລະຄວາມໂປ່ງໃສຂອງບັນຊີລາຍການສາທາລະນະ

ການຕິດຕາມ Wallet ໃຊ້ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງບັນຊີລາຍການສາທາລະນະເພື່ອວິເຄາະທຸລະກໍາ cryptocurrency. ເຄືອຂ່າຍ Blockchain ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຖານຂໍ້ມູນດິຈິຕອລທີ່ປອດໄພທີ່ແຕ່ລະບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອັນກ່ອນຫນ້າໂດຍໃຊ້ລະຫັດລັບ. ການອອກແບບນີ້ຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນ ແລະປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ບັນຊີບັນຊີສາທາລະນະສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກໍາເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ wallet, ຈໍານວນ, ແລະເວລາ. ຄວາມໂປ່ງໃສນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດ:

1. ຕິດຕາມຊັບສິນທີ່ຖືກຊື້ຫຼືຂາຍເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ.
2. ກໍານົດປະເພດການເຮັດທຸລະກໍາ, ເຊັ່ນການຊື້ຫຼືການຂາຍ, ເພື່ອວັດແທກກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນ.
3. ສັງເກດເບິ່ງທິດທາງຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ, ເຊັ່ນ: ກອງທຶນການເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ການແລກປ່ຽນ, ເພື່ອກວດພົບການອອກຈາກຕະຫຼາດ.

ຄວາມບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງ blockchain ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນບັນທຶກທັງຫມົດຍັງຄົງຖືກຕ້ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕາມກິດຈະກໍາ cryptocurrency.

ເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນ: ທີ່ຢູ່ Wallet, ລະຫັດສາທາລະນະ, ແລະ ID ການເຮັດທຸລະກໍາ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕາມ cryptocurrency ທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ທີ່ຢູ່ກະເປົາເງິນແມ່ນສະບັບຫຍໍ້ຂອງກະແຈສາທາລະນະ, ໃຊ້ເພື່ອສົ່ງ ແລະຮັບສະກຸນເງິນ crypto. ກະແຈສາທາລະນະເຮັດວຽກຄືກັບເລກບັນຊີທະນາຄານ, ໃນຂະນະທີ່ກະແຈສ່ວນຕົວເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ PIN, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ. ການເຮັດທຸລະກໍາໃນ blockchain ແມ່ນເຫັນໄດ້ໂດຍສາທາລະນະ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທີ່ຢູ່ wallet, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່, ສາມາດຕິດຕາມໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ:

• ທີ່ຢູ່ Wallet ຢືນຢັນຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ຮັບໃນທຸລະກໍາ.
• ກະເປົາເງິນ Crypto ເກັບຮັກສາກະແຈສາທາລະນະ ແລະສ່ວນຕົວ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈັດການ cryptocurrencies ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.
• ID ການເຮັດທຸລະກໍາເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວລະບຸທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນສໍາລັບແຕ່ລະທຸລະກໍາ, ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ.

ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ເປັນພື້ນຖານຂອງການຕິດຕາມ cryptocurrency, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງຂອງ aຜູ້ຖືອະດີດແລະວິເຄາະກິດຈະກໍາ blockchain ປະສິດທິຜົນ.

ເປັນຫຍັງການຕິດຕາມຜູ້ຖືອະດີດຈຶ່ງສໍາຄັນ

ການກໍານົດການຫລອກລວງແລະກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງ

ການຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງຜູ້ຖືໃນອະດີດສາມາດຊ່ວຍເປີດເຜີຍການຫລອກລວງແລະກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງ. ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງ Blockchain ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາວິເຄາະການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສແລະກໍານົດຮູບແບບທາງອາຍາ. ຕົວຢ່າງ, ການວິເຄາະຮູບແບບເຄືອຂ່າຍເປີດເຜີຍຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງກະເປົາເງິນ, ໃນຂະນະທີ່ການຕິດຕາມເວລາທີ່ແທ້ຈິງຊີ້ໃຫ້ເຫັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເກີດຂື້ນ. ການ​ວິ​ເຄາະ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຕາມ​ຮອຍ​ເງິນ​ທີ່​ຖືກ​ລັກ​, ແລະ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ລະ​ບຸ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກໍາ​ທີ່​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​.

ເຄື່ອງມື AI ຍັງເສີມຂະຫຍາຍການກວດສອບການສໍ້ໂກງໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນການເຮັດທຸລະກໍາແລະການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໂດຍອີງໃສ່ປະຫວັດ, ອາຍຸບັນຊີ, ແລະສະຖານທີ່. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ປັບປຸງຄວາມປອດໄພແລະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຕະຫຼາດແລະພຶດຕິກໍາຂອງນັກລົງທຶນ

ການວິເຄາະກິດຈະກໍາຂອງຜູ້ຖືອະດີດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດແລະພຶດຕິກໍາຂອງນັກລົງທຶນ. ຕົວຢ່າງ, ການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະເປົາເງິນເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ນັກລົງທຶນຕອບສະຫນອງຕໍ່ສະພາບຕະຫຼາດ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ເຂັ້ມແຂງມັກຈະເຮັດໃຫ້ກະແສການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນຕໍ່ໄປ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການເຫນັງຕີງແຫຼມແຫຼມກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາການລົງທຶນທີ່ສູງຂຶ້ນພາຍໃນເດືອນດຽວກັນ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າປັດໃຈພາຍນອກມີອິດທິພົນຕໍ່ຕະຫຼາດ cryptocurrency.

ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພ ແລະປ້ອງກັນການສູນເສຍ

ການຕິດຕາມຜູ້ຖືໃນອະດີດເສີມສ້າງຄວາມປອດໄພໂດຍການກໍານົດຈຸດອ່ອນໃນລະບົບ blockchain. ໂດຍການວິເຄາະປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາ, ຂ້ອຍສາມາດກວດພົບຮູບແບບທີ່ຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມ hacking ຫຼື phishing scams. ວິທີການທີ່ຫ້າວຫັນນີ້ປ້ອງກັນການສູນເສຍແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຕິດຕາມກິດຈະກໍາ wallet ຊ່ວຍກໍານົດບັນຊີທີ່ຖືກທໍາລາຍ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດດໍາເນີນການແກ້ໄຂໄດ້ທັນທີ.

ເຄື່ອງມືແລະວິທີການຕິດຕາມຜູ້ຖືອະດີດ

Blockchain Explorers (ເຊັ່ນ: Etherscan, Blockchair)

Blockchain explorers ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບການຕິດຕາມທຸລະກໍາ cryptocurrency. ພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍຄົ້ນຫາທີ່ຢູ່ກະເປົາເງິນ, ID ການເຮັດທຸລະກໍາ, ແລະລາຍລະອຽດບລັອກຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການສາທາລະນະ. ຕົວຢ່າງ, Etherscan ສຸມໃສ່ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງ Ethereum, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ມີການປຽບທຽບກັບທຸລະກໍາ Ethereum. Blockchair, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສະຫນັບສະຫນູນ blockchain ຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບການຕິດຕາມໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ນັກສໍາຫຼວດເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສາມາດຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນແລະກໍານົດຮູບແບບຕ່າງໆ. ເຄື່ອງມືການວິເຄາະ Forensic ປະສົມປະສານກັບນັກສໍາຫຼວດສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຢູ່ wallet ກັບຫນ່ວຍງານທີ່ຮູ້ຈັກ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມຜູ້ຖືອະດີດແລະເປີດເຜີຍກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

ແພລະຕະຟອມການວິເຄາະພາກສ່ວນທີສາມ

ເວທີການວິເຄາະພາກສ່ວນທີສາມສະເຫນີຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມແບບພິເສດໂດຍການປ່ຽນຂໍ້ມູນ blockchain ດິບເຂົ້າໄປໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປະຕິບັດໄດ້. ເວທີເຊັ່ນ Matomo ແລະ Google Analytics ສະຫນອງເຄື່ອງມືທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການວິເຄາະພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະຮູບແບບການເຮັດທຸລະກໍາ. Matomo, ເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານເວັບໄຊທ໌, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງຄຸນນະສົມບັດການຕິດຕາມລາຍລະອຽດ. Google Analytics, ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍເກືອບ 30 ລ້ານເວັບໄຊທ໌, ດີເລີດໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊົມແຕ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບພາກສ່ວນທີສາມ. Fathom Analytics, ທາງເລືອກທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ສຸມໃສ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຄວາມງ່າຍດາຍ.

• ເຄື່ອງມື Forensic ເກັບກຳຂໍ້ມູນແຫຼ່ງທີ່ມາ, ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຢູ່ wallet ກັບກຸ່ມອາຊະຍາກຳ ຫຼືບຸກຄົນ.
• ແຜນທີ່ການເຮັດທຸລະກໍາເຮັດໃຫ້ພາບຂອງການໂອນເງິນທາງດ້ານການເງິນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍຕິດຕາມເງິນໄປຫາຈຸດສິ້ນສຸດຂອງພວກເຂົາ.
• ການວິເຄາະກຸ່ມລະບຸກຸ່ມທີ່ຢູ່ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍໜ່ວຍງານດຽວກັນ, ຊ່ວຍໃນການຍົກເລີກການປິດບັງຊື່.

ເວທີເຫຼົ່ານີ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຂ້ອຍໃນການວິເຄາະກິດຈະກໍາ blockchain, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕາມຜູ້ຖືອະດີດແລະການຕ້ານການສໍ້ໂກງ.

ແລ່ນ Node ສໍາລັບການຕິດຕາມແບບພິເສດ

ປະຕິບັດການ node ສະຫນອງການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນການຕິດຕາມ cryptocurrency. ໂດຍການແລ່ນ node ຂອງຂ້ອຍເອງ, ຂ້ອຍສາມາດກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາເປັນເອກະລາດແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເຄືອຂ່າຍ. ນີ້ລົບລ້າງການເອື່ອຍອີງໃສ່ການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ. Nodes ຍັງໃຫ້ໂອກາດສໍາລັບລາຍຮັບ passive, ເຊັ່ນ: ລາງວັນຈາກສະເຕກຫຼື masternodes ປະຕິບັດການ.

ການແລ່ນ node ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າເຖິງປະຫວັດຂອງ blockchain ເຕັມ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມແລະການວິເຄາະຂັ້ນສູງ. ວິທີການນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບການກໍານົດຮູບແບບແລະການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນໃນທົ່ວ wallets.

ບົດບາດຂອງ Crypto Wallets ໃນການຕິດຕາມ

ກະເປົາເງິນ Crypto ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນ. ໂດຍການວິເຄາະກິດຈະກໍາ wallet, ຂ້ອຍສາມາດຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາແລະກໍານົດຮູບແບບຕ່າງໆ. ການກວດສອບກະເປົ໋າເງິນຊ່ວຍກູ້ເອົາເງິນທີ່ຖືກລັກ ຫຼືການສໍ້ໂກງຄືນມາໂດຍການຕິດຕາມພວກເຂົາໄປຫາທີ່ຢູ່ສະເພາະ. ຈາກ​ນັ້ນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາມາດ​ກັກ​ຕົວ ​ແລະ ຍຶດ​ຊັບ​ສິນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ຕາມ​ກົດໝາຍ.

• Blockchain ຕິດຕາມແລະວິເຄາະທຸລະກໍາ cryptocurrency ໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍ.
• ການປະກອບສ່ວນຂອງກະເປົ໋າເງິນໃຫ້ກັບບຸກຄົນ ຫຼື ໜ່ວຍງານຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
• ການກວດສອບ Wallet ກໍານົດແລະກູ້ຄືນເງິນທີ່ຖືກລັກ, ຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງເທກໂນໂລຍີ blockchain, ປະສົມປະສານກັບການວິເຄາະ wallet, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງຂອງຜູ້ຖືໃນອະດີດ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມປອດໄພແລະປ້ອງກັນການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນ.

ຄູ່ມືຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນເພື່ອຕິດຕາມຜູ້ຖືອະດີດ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ລະບຸທີ່ຢູ່ Wallet ຫຼື ID ການເຮັດທຸລະກໍາ

ຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການຕິດຕາມ cryptocurrencyຜູ້ຖືອະດີດກໍາລັງລະບຸທີ່ຢູ່ wallet ຫຼື ID ການເຮັດທຸລະກໍາ. ຕົວລະບຸເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຈຸດເຂົ້າສໍາລັບການຕິດຕາມກິດຈະກໍາ blockchain. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຂ້ອຍເຂົ້າຫາສິ່ງນີ້:

1. ໃຊ້ Blockchain Explorer: ຂ້ອຍໃສ່ທີ່ຢູ່ wallet ເຂົ້າໄປໃນແຖບຄົ້ນຫາ blockchain explorer ເພື່ອເບິ່ງທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະ IDs ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຂົາ.
2. ຄົ້ນຫາ ID ການເຮັດທຸລະກໍາໃນ Wallet: ຂ້ອຍກວດເບິ່ງປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາໃນກະເປົາເງິນ crypto ຂອງຂ້ອຍ, ບ່ອນທີ່ ID ການເຮັດທຸລະກໍາມັກຈະຖືກຕິດສະຫລາກເປັນ "ID ການເຮັດທຸລະກໍາ" ຫຼື "TxID."
3. ກວດສອບລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກໍາ: ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບ ID ການເຮັດທຸລະກໍາ, ຂ້ອຍໃຊ້ blockchain explorer ເພື່ອຢືນຢັນລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກໍາ, ເຊັ່ນທີ່ຢູ່ຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ຮັບ, ຈໍານວນ, ແລະເວລາ.

ຂະບວນການນີ້ຮັບປະກັນວ່າຂ້ອຍມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງການຕິດຕາມ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ໃຊ້ Blockchain Explorers ເພື່ອວິເຄາະປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາ

Blockchain explorers ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບການວິເຄາະປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນ. ຕົວຢ່າງ:

ການນໍາໃຊ້ເວທີເຫຼົ່ານີ້, ຂ້ອຍສາມາດຄົ້ນຫາການເຮັດທຸລະກໍາໂດຍ ID ຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງທີ່ຢູ່ຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ຮັບ, ຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາ, ຄ່າທໍານຽມ, ແລະການຢືນຢັນ. ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ຊ່ວຍ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກໍາ​ແລະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຂຸດຄົ້ນ blockchain ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າທໍານຽມການເຮັດທຸລະກໍາໂດຍສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພູມສັນຖານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນໃນທົ່ວ Wallets

ການຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນໃນທົ່ວ wallets ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງຂອງທຸລະກໍາ cryptocurrency. ຂ້ອຍໃຊ້ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ Bitquery ເພື່ອເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຂ້ອຍດໍາເນີນການ:

1. ເບິ່ງພາບກະແສ: ຂ້ອຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການໄຫຼວຽນຂອງທຸລະກໍາຂອງ Bitquery ເພື່ອສັງເກດວິທີການຍ້າຍເງິນລະຫວ່າງກະເປົາເງິນ.
2. ຊອກຫາຮູບແບບ: ຂ້ອຍກໍານົດການເຮັດທຸລະກໍາເລື້ອຍໆຫຼືສອດຄ່ອງ, ສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງໃນຂະຫນາດການເຮັດທຸລະກໍາ.
3. ວິເຄາະເວລາແລະຄວາມຖີ່: ຂ້ອຍກວດເບິ່ງໄລຍະເວລາຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ, ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີເຊັ່ນການ hack Poly Network, ບ່ອນທີ່ການເຮັດທຸລະກໍາຢ່າງໄວວາເກີດຂຶ້ນ.

ຂ້ອຍບັນທຶກປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາດ້ວຍພາບຫນ້າຈໍແລະຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງມືເຊັ່ນ Bitquery Explorer. ໂດຍການເນັ້ນໃສ່ຮູບແບບທີ່ໜ້າສົງໄສ, ເຊັ່ນ: ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປິດບັງເງິນທີ່ຖືກລັກ, ຂ້ອຍສາມາດລະບຸທີ່ຢູ່ກະເປົາເງິນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫຼັກຖານທາງສາຍຕາ, ລວມທັງກາຟແລະຕາຕະລາງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕາມຜູ້ຖືອະດີດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຂໍ້ມູນອ້າງອີງຂ້າມກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະ

ຂໍ້ມູນການອ້າງອີງຂ້າມກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄົ້ນພົບຂອງຂ້ອຍ. ແພລະຕະຟອມພາກສ່ວນທີສາມເຊັ່ນ Matomo ແລະ Google Analytics ປ່ຽນຂໍ້ມູນ blockchain ດິບເຂົ້າໄປໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ພວກມັນ:

• ເຄື່ອງມື Forensic: ເຫຼົ່ານີ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນແຫຼ່ງທີ່ມາ, ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຢູ່ wallet ກັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ.
• ແຜນທີ່ທຸລະກໍາ: ຂ້ອຍເຫັນພາບການໂອນເງິນເພື່ອຕິດຕາມກອງທຶນໄປຫາຈຸດສິ້ນສຸດຂອງພວກເຂົາ.
• ການວິເຄາະກຸ່ມ: ນີ້ກໍານົດກຸ່ມຂອງທີ່ຢູ່ຄວບຄຸມໂດຍຫນ່ວຍງານດຽວກັນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຍົກເລີກການປິດບັງຊື່.

ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ blockchain. ພວກເຂົາຊ່ວຍຂ້ອຍເປີດເຜີຍການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແລະຮັບປະກັນການວິເຄາະຂອງຂ້ອຍຢ່າງລະອຽດ.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 5​: ຕີ​ຄວາມ​ຫມາຍ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​

ການຕີຄວາມຜົນການຄົ້ນພົບຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມ cryptocurrency. ຂ້ອຍຮັບປະກັນການວິເຄາະຂອງຂ້ອຍເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນ. ນີ້ແມ່ນວິທີການຂອງຂ້ອຍ:

• ຂ້ອຍຫຼີກເວັ້ນການສົມມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າຂອງກະເປົາເງິນໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ແນ່ນອນ.
• ຂ້ອຍສຸມໃສ່ການກໍານົດຮູບແບບແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິແທນທີ່ຈະແຕ້ມບົດສະຫຼຸບກ່ອນໄວອັນຄວນ.
• ຂ້ອຍຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະມາດຕະຖານລະບຽບການຕະຫຼອດຂະບວນການ.

ໂດຍການຮັກສາວິທີການທີ່ເປັນມືອາຊີບແລະຈັນຍາບັນ, ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ການຄົ້ນພົບຂອງຂ້ອຍເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພ, ປ້ອງກັນການສູນເສຍແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລະບົບນິເວດ blockchain ທີ່ປອດໄພກວ່າ.

ການພິຈາລະນາດ້ານຈັນຍາບັນສໍາລັບການຕິດຕາມຜູ້ຖືອະດີດ

ການເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການປິດບັງຊື່

ການເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການປິດບັງຊື່ແມ່ນພື້ນຖານຫຼັກຂອງການຕິດຕາມ cryptocurrency ດ້ານຈັນຍາບັນ. ໃນຂະນະທີ່ເທກໂນໂລຍີ blockchain ສະຫນອງຄວາມໂປ່ງໃສ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະດຸ່ນດ່ຽງນີ້ກັບສິດທິຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເຫມີຮັບປະກັນວ່າການປະຕິບັດການຕິດຕາມຂອງຂ້ອຍສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການດ້ານຈັນຍາບັນ. ຕົວຢ່າງ:

• ຄວາມກັງວົນດ້ານຈັນຍາບັນຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອຈາກການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອປະກອບມີກຽດສັກສີ, ອົງການ, ແລະຄວາມຍຸຕິທໍາທາງສັງຄົມ.
• ການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ແລະຄວາມລັບແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັກສາຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການຄົ້ນຄວ້າຫຼືກິດຈະກໍາການຕິດຕາມໃດໆ.

ເມື່ອດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຫຼືການວິເຄາະ, ຂ້າພະເຈົ້າປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຍົກສູງມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນ:

1. ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ການໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະເນື້ອໃນຂອງກິດຈະກໍາ.
2. ຮັບປະກັນຄວາມລັບ ແລະ ການປິດບັງຊື່ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
3. ຮັກສາຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບການຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມແບບສະໝັກໃຈ.

ເທັກໂນໂລຍີທີ່ສຸມໃສ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນ. Monero's Ring CT, ທີ່ຢູ່ stealth, ແລະ wallets ທີ່ເນັ້ນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເຊັ່ນ Wasabi ເສີມຂະຫຍາຍການປິດບັງຊື່ໂດຍການປິດບັງລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກໍາ. ການສົມທົບເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ກັບ Tor ສ້າງຊັ້ນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເພີ່ມເຕີມ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຕິດຕາມມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນແຕ່ມີຈັນຍາບັນ.

ຫຼີກເວັ້ນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການຕິດຕາມ cryptocurrency ສາມາດນໍາໄປສູ່ອັນຕະລາຍທີ່ສໍາຄັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າຫາທຸກໆການວິເຄາະດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຄົ້ນພົບບໍ່ໄດ້ຖືກປະກອບອາວຸດຕໍ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານ. ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ CoinJoin ແລະການຜະສົມຜະສານການບໍລິການເພີ່ມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ. ຂ້ອຍຫຼີກເວັ້ນການສົມມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າຂອງກະເປົາເງິນໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນແລະສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ການກໍານົດຮູບແບບຫຼືຄວາມຜິດປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ.

ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານລະບຽບການ

ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຮັບປະກັນວ່າການເຄື່ອນໄຫວການຕິດຕາມຍັງຄົງຖືກກົດໝາຍ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ. ການຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍຕິດຕາມຄວາມຕ້ອງການແລະກໍານົດຄວາມສ່ຽງ. ຕົວຢ່າງ:

ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສາມາດປະເມີນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ວິທີການທີ່ຫ້າວຫັນນີ້ຮັບປະກັນວ່າການປະຕິບັດການຕິດຕາມຂອງຂ້ອຍສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ປົກປ້ອງທັງຜູ້ໃຊ້ແລະລະບົບນິເວດ blockchain ທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ຕິດຕາມ cryptocurrencyຜູ້ຖືອະດີດສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນກິດຈະກໍາ blockchain ແລະເສີມສ້າງຄວາມປອດໄພ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ blockchain explorers ແລະແພລະຕະຟອມການວິເຄາະ, ຂ້ອຍສາມາດວິເຄາະປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການພິຈາລະນາດ້ານຈັນຍາບັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕະຫຼອດຂະບວນການນີ້.

• Cryptocurrencies ສືບຕໍ່ຫັນປ່ຽນຕະຫຼາດເງິນທົ່ວໂລກ.
• ພວກເຂົາເຈົ້າສົ່ງເສີມການລວມທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບກຸ່ມທີ່ເປັນຕົວແທນຫນ້ອຍ.
• ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແຈກຢາຍຄວາມຮັ່ງມີທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຜູ້ຖືຖືໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນດ້ານຈັນຍາບັນ.

ທັກສະນີ້ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ blockchain ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະນະທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຂອງມັນ.

FAQ

ເຄື່ອງມືທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຕິດຕາມທຸລະກໍາ cryptocurrency ແມ່ນຫຍັງ?

ຂ້າພະເຈົ້າແນະນໍາໃຫ້ນັກຂຸດຄົ້ນ blockchain ຄືEtherscan or Blockchair. ພວກເຂົາສະຫນອງປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາລາຍລະອຽດ, ກິດຈະກໍາຂອງກະເປົາເງິນ, ແລະການວິເຄາະສໍາລັບການຕິດຕາມທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ຂ້ອຍສາມາດຕິດຕາມ cryptocurrency ໂດຍບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ເຈົ້າສາມາດ. ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເນັ້ນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເຊັ່ນໂຕ or VPNsໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າເຖິງ blockchain explorers ເພື່ອຮັກສາການປິດບັງຊື່ໃນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາການຕິດຕາມຂອງທ່ານ.

ການຕິດຕາມ cryptocurrency ຖືກກົດຫມາຍບໍ?

ການຕິດຕາມ cryptocurrency ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຖ້າມັນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກິດຈະກໍາຂອງທ່ານເຄົາລົບກົດຫມາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຫຼີກເວັ້ນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນທາງທີ່ຜິດ.